Nếu từ chối trả một số tiền lớn, nạn nhân sẽ bị nhóm này công khai danh tính.
Tháng 2/2019, Lực lượng Bảo vệ dân sự Tây Ban Nha đã phát hiện ra một đường dây lừa đảo tình dục hòng mục đích tống tiền. Theo số liệu được đăng trên nhật báo El Pais (Tây Ban Nha), tổng số nạn nhân của đường dây trên đã lên đến con số 4000 người.
Nội dung liên quan
Theo đó, nguồn gốc của con số này được tiết lộ trong báo cáo do Thẩm phán Jerónimo Cano (tỉnh Teruel) gửi tới Tòa án Tối cao. Cụ thể, ông đã đề nghị Tòa án Tối cao Tây Ban Nha tiếp nhận hồ sơ vụ án vì số lượng nạn nhân trên phạm vi cả nước và cả số tiền lừa đảo quá lớn.
Sau khi điều tra, có khoảng 30 người bị cáo buộc có liên quan đến hoạt động của đường dây này. Đáng nói, trong số đó có cả Toño García, một cầu thủ của đội bóng đá Levante UD.
Với bí danh là Salva và Erik, hai kẻ cầm đầu tức Ismael Bousnina và Massinissa Ferrah được cho là đã tống tiền, đe dọa, xâm phạm quyền riêng tư, giả mạo tài liệu, rửa tiền và phạm tội có tổ chức. Những người này hiện bị giam giữ trong một nhà tù ở tỉnh Teruel kể từ khi bị bắt hồi năm 2018.
Nội dung liên quan
Theo Lực lượng Bảo vệ dân sự Tây Ban Nha, đường dây này được mô tả là: "Một nhóm tội phạm có tổ chức cụ thể, chuyên thực hiện hành vi tống tiền đối với những người đã liên hệ hoặc cố gắng liên hệ dịch vụ mại dâm thông qua trang web pasion.com".
Tuy nhiên, 4000 nạn nhân chỉ là con số ước tính bởi theo báo cáo của cảnh sát, đường dây này có thể đã hoạt động nhiều năm và khiến hàng trăm hoặc hàng nghìn người mắc bẫy
Vì lo sợ những người xung quanh phát hiện bản thân sử dụng các dịch vụ tình dục, nạn nhân buộc phải chuyển tiền cho nhóm tội phạm để che giấu. Bởi thế, cơ quan điều tra nước này lập luận rằng các nghi phạm đã tống tiền nạn nhân một cách cưỡng bức và có chủ đích.
Thậm chí, nếu không lấy được tiền từ nạn nhân, các nghi phạm còn đe dọa rằng họ sẽ cử một nhóm người là mafia từ Đông Âu đến đánh đập, hành hạ thậm chí lấy mạng nạn nhân nếu không trả tiền.
Tháng 4/2018, mạng lưới này đã bị Lực lượng Bảo vệ dân sự phát hiện khi một trong số các nạn nhân tiến hành trình báo cảnh sát. Người này đã từng bị đe dọa liên tục dù đã trả tiền cho đường dây.
Trong báo cáo của Lực lượng Bảo vệ dân sự, nạn nhân buộc phải trả tiền vì lo sợ sẽ bị đánh đập hoặc lấy mạng, số tiền phải trả từ vài trăm đến hàng chục nghìn euro. Tại thời điểm bị phát hiện, cơ quan điều tra cho biết nhóm này đã kiếm được hàng trăm nghìn euro.
Để qua mặt cơ quan điều tra và che giấu thân phận, nhóm này đã tạo ra một mạng lưới các tài khoản ngân hàng "ma" nhằm dựng lên "bình phong" cho phép nhóm tội phạm sử dụng tài khoản. Theo đó, cứ mỗi 1.000 euro kiếm được, những chủ tài khoản sẽ được ăn hoa hồng khoảng 50 euro.
Nguồn: TH&PL